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La Fiscalía General de la República, investiga a Enrique Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y por transferencias ilegales

La Fiscalía General de la República investiga al expresidente por diversas carpetas por delitos federales incluído uno por el caso de la empresa OHL.

PHOENIX — A través de un comunicado oficial, La Fiscalía General de la República (FGR) informó que integra carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. 

Se mencionan delitos patrimoniales, electorales, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además se hace mención a la empresa constructora española OHL. 

Parte del comunicado de prensa de la FGR menciona:

“Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, se detalla en el comunicado.

Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se desahogan a través de las instituciones correspondientes y también de los peritos especializados en dicha materia.

Credit: AP
Mexico's President Enrique Pena Nieto smiles during a swearing-in ceremony for the newly named director of the country's Social Security institute, better known as IMSS, at the presidential residence Los Pinos, in Mexico City, Thursday, Dec. 7, 2017. (AP Photo/Marco Ugarte)

'Todo mi patrimonio es legal': Enrique Peña Nieto

Apenas en julio pasado, a través de la red social Twitter, el exmandatario Enrique Peña Nieto mencionó que su patrimonio es legal y dijo que tenía confianza en las instituciones que permitirán aclarar cualquier tipo de cuestionamiento.

Esta reacción apareció después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informara que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el exmandatario Peña Nieto, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el Gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la investigación comenzó desde el pasado 20 de octubre del 2021, cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde  Enrique Peña Nieto tuvo beneficios económicos millonarios. 

Detectan transferencias millonarias

Pablo Gómex Álvarez, quién es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mencionó que se encontró un esquema financiero en donde el ex presidente de México obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos. 

"De agosto del 2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre del 2021, recibió otros 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió 5 millones 718 mil pesos", mencionó el titular de la dependencia Pablo Gómez.

Además mencionó que dichos montos millonarios fueron transferidos a Peña Nieto por un familiar cercano desde México a España. 

Por último, la UIF detectó que Enrique Peña Nieto tuvo vínculos de negocios con dos empresas que tienen muchas irregularidades finacieras y fiscales. 

Credit: AP
Mexico's President Enrique Pena Nieto wipes sweat from his forehead during the International Financial Inclusion Forum at the National Palace in Mexico City, Thursday, Sept. 7, 2017. (AP Photo/Marco Ugarte)

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